Top bankok és offshore cégek a 600 millió dolláros buktát hozó Heather Capital ügyben

A Heather Capital egy befektetési alap, amelyet az egykori ügyvéd Gregory King alapított. A befektetési alapban résztvevő cégek között igazi nagyhalak is találhatók, mint amilyen például az UBS, Credit Suisse, HSBC Private Bank, a Bank Julius Baer & Co és az Edmond de Rothschild-csoport. Az alap 600 millió dollárt gyűjtött össze, hogy eredeti célja szerint olyan vállalkozások számára nyújtson hitellehetőséget megfelelő ingatlanfedezet mellett, amelyeknek a finanszírozását a bankok nem vállalták.

Gregory King offshore céghálózata

Azonban amikor a pénzügyi válság egyre inkább dühöngött, a befektetők visszakérték a pénzüket. A Heather Capital egy ideig tartotta magát, de 2010-ben már nem tudta elkerülni a csődöt. A felszámolók ekkor szembesültek azzal a ténnyel, hogy a pénz már nincs meg.

A pénz egy jelentős részét, milliós nagyságrendben a Man szigeten bejegyzett Aarkad Plc kapta meg azért, hogy Skóciában elhagyott és elfelejtett ingatlanokat fedezzen fel, hozzon helyre, hogy szálláshelyekként funkcionálhassanak. Azonban a meglévő ingatlanállomány értéke csak…