A HSBC botrány

A HSBC Private Banking a svájci ága az angol székhelyű HSBC-nek. A privát bank központja Genfben van, és a kliensei nagyrészt ultragazdag magánszemélyek.

Herve Falciani

2007-ben a bank egyik alkalmazottja, Herve Falciani, több mint ezer titkos adatot szerzett meg a bankban folyó tevékenységekről, számlákról és kliensekről, és ezeket az adatokat átadta a francia adóhatóságnak 2008-ban. Állítólag olyan konstrukciókat dolgoztak ki, amelyek segítségével lehetővé tették ügyfeleiknek az adóelkerülést. Olyan számlákat nyitottak, amelyek rejtve maradtak az azokat nyitó ügyfelek honossága szerinti államok előtt, így az ezeken a számlákon parkoltatott pénzek, ide érkező jövedelmek után nem fizettek adót.

A bank és ügyfelei ellen mára már 8 országban folyik vizsgálat, ezek az államok: Argentína, Brazília, Mexikó, Dánia, Belgium, Franciaország, India és Svájc. Az első nyomozások Franciaországban indultak, ahová Falciani 100ezer titkos bankszámla adatait juttatta el. A banktitok kiszivárogtatása bűncselekmény Svájcban, ezért ott jelenleg büntető eljárás folyik Falciani ellen, aki a francia adóhatóság védelme alatt áll. Azt…