Az egymillió céges tengerpart: a Brit Virgin Szigetek

Amikor 1990-ben Panamát megszállta az amerikai hadsereg, ezzel befellegzett az időnként kétesnek is mondott panamai pénzügyi és céges trükközéseknek. Addig Panama offshore világhatalomnak számított, és biztosra lehetett venni, hogy a világ nem sokáig marad egy újabb offshore paradicsom nélkül. Így is történt. A megüresedett helyre a Brit Virgin Szigetek jelentkezett be, és az offshore cégalapításnak kedvező jogi és gazdasági környezet kialakításával elérte, hogy a kis szigetcsoport hatóságai mára több mint egymillió céget regisztráltak.

Idilli táj – egymillió cég

A titok nyitja talán az, hogy a BVI kormányzatnak fogalma sincsen arról, hogy valójában kik birtokolják az adómentes társaságokat. A bejegyzést kizárólag helyi, regisztrált bejegyző ügynökségek végezhetik, akik begyűjtik az izmos bejegyzési díjakat, és foggal-körömmel védik a megbízóik inkognitóját. Ezt a pajzsot csak nagyon ritkán sikerül átütni. Ha egy-egy ügyben egyértelműen bizonyítható a bűnügy (de nem az adócsalás, hanem annál súlyosabb cselekmények), akkor a BVI bírósága időnként kötelezi az érintett ügynökséget, hogy…